الوثائق: طلبات تجميد أموال 19 شخصية من نظام مبارك وعائلته .. و علاء مبارك امتلك شركة بان وورلد في جزر فيرجن البريطانية لإخفاء وغسيل الاموال
Panamapapers – إعداد وترجمة: محمد الصباغ
سُربت أمس أكثر من 11 مليون وثيقة تشمل بيانات تتعلق بإخفاء مليارات الدولارات قام بها شخصيات سياسية وعامة وشهيرة بالعالم، ومن بين تلك الشخصيات أبناء الرئيس المخلوع حسني مبارك وعديد من وزراءه، بالإضافة إلى مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد والروسي بوتين والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
تنتمي تلك الوثائق إلى شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية ومقرها بنما، وتعتبر من أكبر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية، وتوضح الوثائق، التي وصفها إدوارد سنودن عميل سي آي ايه السابق بأنها أكبر عملية تسريب في التاريخ، كيف ساعدت تلك الشركة عملائها على غسيل الاموال والتهرب من الضرائب.
وجاء اسم علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع، في مقدمة الأشخاص المصريين حيث امتلك شركة بان وورلد بجزر فيرجن البريطانية من أجل التهرب من الضرائب وإخفاء الأموال، وفقاً للوثائق.
وبدأ الموقع بنبذة عن الابن الأكبر لمبارك، ثم بقائمة الأشخاص التي طلبت السلطات المالية بجزر فيرجن تجميد أموالها.
علاء مبارك هو رجل أعمال مصري ثري والابن الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به من السلطة. ألقي القبض على علاء وشقيقه جمال ووالدهم حسني مبارك في أبريل 2011، أي بعد شهرين من إستقالة حسني مبارك من الرئاسة عقب انتفاضة شعبية. حُكم علىهم في مايو 2015 بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اختلاسهم ملايين الدولارات من أموال الدولة المخصصة لترميم القصور الرئاسية.
أمرت محكمة جنايات القاهرة بإطلاق سراح علاء وشقيقه في أكتوبر 2015، بعد قضائهم فترة العقوبة في السجن منذ القبض عليهم. بينما مازال الشقيقان يحاكمان اتهامات بخصوص تجارتهم الداخلية. بينما يبقى والدهم محتجزاً في مستشفى عسكري.
وامتلك علاء مبارك شركة ”بان وورلد“ بجزر فيرجن البريطانية، ويديرها مجموعة كريديت سويس الدولية. وفي عام 2011 عقب إقالة والده من الرئاسة، ألقي القبض على علاء مع والده وشقيقه جمال مبارك، وآنذاك، طلبت سلطات جزر فيرجن من شركة موساك فونسيكا أن تجمد ممتلكات شركة بان وورلد، وهو الأمر الذي تدعمه قوانين الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2013، تم تغريم شركة موساك بمبلغ 37،500 دولار بسبب عدد التحقق من بيانات علاء مبارك، ”العميل الذي تشوب التعامل معه مخاطر كبيرة.“ وداخلياً، اعترفت شركة موساك بأن الإجراءات التي اتبعوها كانت خاطئة بشكل كبير فهم لم يستطيعوا تحديد هوية علاء مبارك في وقت مبكر.
كما كتبت مجموعة كريديت سويس إلى شركة موساك تخبرها بان أنشطة شركة بان وورلد، التي يمتلكها نجل مبارك لا تتعارض مع تجميد سويسرا لأرصدة مبارك. وفي عام 2014، بدأ تحقيق آخر من سلطات جزر فيرجن حول شركتي موساك وبان وورلد. واعترف موظفو الشركة أنه ربما هناك بعض الانتهاكات الداخلية مشيرين إلى أنهم ”يمتلكون سيطرة قليلة جدا“ على شركة علاء مبارك، واستقالوا عن دورهم كوكيل للشركة في أبريل 2015.
وأوضحت إحدى الوثائق طلب السلطات المالية بجزر فيرجن البريطانية تجميد ممتلكات عائلة مبارك
يرجع تاريخ الوثيقة إلى 17 أكتوبر 2011، ونصت في تحذيرها على تجميد أرصدة الأشخاص المذكورين والجهات المنتمية إلى الإجراءات المصرية ودول الخارج.
وجهت السلطات المالية بجزر فيرجن البريطانية (FSC) الطلب إلى النائب العام، وكل الأشخاص والهيئات الذين يمتثلون للإجراءات المصرية.
أصبح الأمر قيد التنفيذ في 15 يوليو 2011، وجاء نتيجة قرار لجنة الاتحاد الأوروبي في 21 مارس 2011. ووفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي، والتي تمكن من تجميد الأرصدة والموارد الاقتصادية لأشخاص معينة أو شخصيات اعتبارية، تورطوا في اختلاص أموال مصرية يمتلكها أشخاص قانونيون أو طبيعيون أو هيئات، وبالتالي حرموا الشعب المصري من تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وقوضوا تقدم العملية الديمقراطية في مصر.
ويشمل الإجراء حظر الأموال المتاحة هؤلاء الأشخاص المعنيينن والممتلكات المالية أو الموارد الاقتصادية، وتجميد أموالهم.
1 – محمد حسني السيد مبارك:
تاريخ الميلاد: 4 مايو 1928
الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية، ويخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2 – سوزان صلاح ثابت
تاريخ الميلاد: 28 فبراير 1941
زوجة محمد حسني السيد مبارك، الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية. وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
3 – علاء محمد حسني مبارك
تاريخ الميلاد: 26 نوفمبر 1960
نجل محمد حسني السيد مبارك، الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية. ويخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
4 – هايدي محمود مجدي حسين راسخ
تاريخ الميلاد: 5 أكتوبر 1971
زوجة علاء محمد حسني السيد مبارك. وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
5- جمال محمد حسني السيد مبارك
تاريخ الميلاد: 28 ديسمبر 1963
نجل محمد حسني السيد مبارك، الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية. ويخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
6 – خديجة محمد الجمال
تاريخ الميلاد: 13 أكتوبر 1982
زوجة جمال محمد حسني السيد مبارك، نجل رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق. وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
7 – أحمد عبدالعزيز عز
تاريخ الميلاد: 12 يناير 1959
عضو البرلمان السابق. ويخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
8 – عبلة محمد فوزي علي أحمد
تاريخ الميلاد: 31 يناير 1963
زوجة أحمد عبدالعزيز عز. وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
9 – خديجة أحمد كامل ياسين
تاريخ الميلاد: 25 مايو 1959
زوجة أحمد عبدالعزيز عز. وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
10 – شاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار
تاريخ الميلاد: 9 أكتوبر 1969
زوجة أحمد عبدالعزيز عز. وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
11 – أحمد علاء الدين عبدالمقصود المغربي
تاريخ الميلاد: 16 مايو 1945
وزير الإسكان السابق. . ويخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
12 – نجلاء عبدالله الجزيرلي
تاريخ الميلاد: 3 يونيو 1956
زوجة أحمد علاء الدين عبدالمقصود المغربي. . وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
13 – رشيد محمد رشيد حسين
تاريخ الميلاد: 9 فبراير 1955
وزير التجارة والصناعة السابق. . ويخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
14 – هانيا محمد عبدالرحمن فهمي
تاريخ الميلاد: 5 يوليو 1959
زوجة رشيد محمد رشيد. . وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
15 – محمد زهير محمد وحيد جرانة
تاريخ الميلاد: 20 فبراير 1959
وزير السياحة الأسبق. . ويخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
16 – جيلان شوكت حسني جلال الدين
تاريخ الميلاد: 8 اغسطس 1960
زوجة محمد زهير جرانة. . وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
17- أمير محمد زهير محمد وحيد جرانة
تاريخ الميلاد: 21 سبتمبر 1990
نجل محمد زهير جرانة. . ويخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
18 – حبيب إبراهيم حبيب العادلي
تاريخ الميلاد: 1 مارس 1938
وزير الداخلية الأسبق. . ويخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
19 – إلهام سيد سالم شرشر
تاريخ الميلاد: 23 يناير 1963
زوجة حبيب إبراهيم العادلي. . وتخضع لإجراءات قضائية تقوم بها السلطات المصرية تتعلق باختلاس أموال الدولة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
